证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-148
光智科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
议的通知已于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件的形式送达各位监事。
召开。
伟校以通讯方式出席会议。
及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
的议案》
经审议，监事会认为：公司及关联方共同为控股孙公司安徽光智科技有限公
司（以下简称“安徽光智”）向银行申请授信提供连带责任保证担保，解决了安
徽光智经营资金需求问题，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违反
相关法律法规的情况。独立董事针对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立
意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未
代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司本
次担保事项。
本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请
授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
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