证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-085
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 12 月 28 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地
话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集
和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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