证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-111
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
室以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于对外投资暨签订<出资协议>的议案》。
公司与中石油昆仑燃气有限公司拟共同投资设立安顺中石油昆
仑百灵燃气有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），并签订
《出资协议》。安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司注册资本为 3,000
万元人民币，公司拟使用自有资金出资 1,470 万元人民币，占 49%的
股份，中石油昆仑燃气有限公司拟使用自有资金出资 1,530 万元人民
币，占 51%的股份。
《关于对外投资暨签订<出资协议>的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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