证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-144
宜华健康医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月
加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：
公司及子公司拟将部分原自用房产改为长期对外出租，自 2021 年 10 月 31
日起计入投资性房地产并后续以公允价值计量；对原来以成本模式计量的投资性
房地产，包括：子公司亲和源集团有限公司分别于 2018 年 3 月 1 日对外出租的
会所、于 2009 年建成后对外出租的 17 号楼商业街，及余干仁和医院有限公司于
年 1 月 1 日起，进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的相关公告。
董事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房
地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关
规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作
性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更
可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会
计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
为规范公司投资性房地产的取得、日常管理、计量、转换、处置等，维护公
司资产的安全、完整，提高企业经济效益，根据财政部发布的《企业会计准则第
拟制定《投资性房地产公允价值计量管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
进行债务重组的议案》
为缓解公司资金压力，妥善解决债务，促进公司经营稳定。公司全资子公司
众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）与中国东方资产管理公司深圳
分市公司与众安康就债务豁免、债务偿还期限等事项达成债务重组方案，签订《债
务重组协议》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）的相关公告。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
董事会选举刘壮青先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与袁胜华先生、王
振耀先生组成第八届董事会薪酬与考核委员会，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
董事会选举阎小佳先生为董事会战略委员会委员，与刘壮青先生、王振耀先
生组成第八届董事会战略委员会，任期至第八届董事会届满为止。
同时，推选刘壮青先生为战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
公司定于 2022 年 1 月 14 日 15：00 以现场投票和网络投票的方式召开公司
事会第十八次会议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
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