证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-147
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
已于 2021 年 12 月 23 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公
司章程》的规定。
议董事 7 名，分别为朱世会、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为满足公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）生产经营
需要，公司拟为安徽光智向银行申请不超过人民币 4.6 亿元的授信额度提供担保。
具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担
保的公告》。
独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
董事朱世会、侯振富、朱世彬、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议
本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。
公司董事会提议于 2022 年 1 月 14 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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