证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-039
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 80.0008
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,339,750 99.9836 3,500 0.0164 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,339,750 99.9836 3500 0.0164 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,360,800 99.9989 3500 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
合公开发行可 9,750
转换公司债券
条件的议案》
的种类 9,750
行价格 9,750
限和方式 9,750
定及其调整 9,750
修正 9,750
方式 9,750
股利的归属 9,750
行对象 9,750
的安排 9,750
议相关事项 9,750
用途 9,750
托管理人 9,750
的有效期 9,750
开发行可转换 9,750
公司债券预案>
的议案》
开发行可转换 9,750
公司债券募集
资金运用可行
性分析报告>
的议案》
次募集资金使 9,750
用情况的报告>
的议案》
开发行可转换 9,750
公司债券摊薄
即期回报及填
补措施和相关
主体承诺的议
案》
转换公司债券 9,750
持有人会议规
则>的议案》
东大会授权董 9,750
事会及其授权
人士全权办理
本次公开发行
可转换公司债
券具体事宜的
议案》
司经营范围暨 9,750
修订<公司章
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提请股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。其中，议案 2 属于逐项表决的议案，议案 2.01 至 2.21 均
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2.15、2.18 涉及关联股东均已
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏海涛、王源
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
大会的法律意见书。
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