证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-074
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2021年12月28日下午15:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-15:00
期间的任意时间；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共39名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共33名，代表公司股份数为772,315,112股，占公司有
表决权股份总数的20.3891％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共34名，代表公司股
份数为260,634,618股，占公司有表决权股份总数的6.8808％。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
公司的部分董事、部分监事、董事候选人及董事会秘书出席本次股东大会，
公司高级管理人员及聘请的见证律师现场列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
总表决情况：
同 意 3,032,695,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意260,574,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.0230％；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
记的议案》
总表决情况：
同 意 3,032,695,830 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的议案》
总表决情况：
同 意 3,030,436,530 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的议案》
总表决情况：
同 意 3,030,436,530 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
预计的议案》
年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 1,502,695,830 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意260,574,618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.0230％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东中国南方电网有限责任公司对本议案回避表决。
子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 2,812,393,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意260,575,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.0228％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东广东省环保集团有限公司和广东省广业绿色基金管理有限公司对
本议案回避表决。
司2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 3,032,696,330 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意260,575,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.0228％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的议案》
总表决情况：
同 意 1,502,696,330 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意260,575,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.0228％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东中国南方电网有限责任公司对本议案回避表决。
的议案》
总表决情况：
同 意 3,030,435,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的议案》
总表决情况：
同 意 3,030,437,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》；
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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