证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-057
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
已于 2021 年 12 月 24 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2021 年 12
月 27 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8 人，以通讯方式
参会的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交
易的议案》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（3 票回避）。
本次子公司提供财务资助展期的参股公司为公司董事、副总经理徐庆芳担任
董事的企业，属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事徐庆芳
及其一致行动人徐咸大、徐团华均已回避表决。
独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联
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交易的公告》（公告编号：2021-059）及相关公告。
该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议
（二）审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银
行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-060）及相关公告。
该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议
（三）审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申
请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-060）及相关公告。
该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议
（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会拟定于 2022 年 1 月 14 日下午 15：00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-061）。
三、备查文件
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特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
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