证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2021-051
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021
年 12 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知
于 2021 年 12 月 23 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议
应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的
规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司章程修订对照表》
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则修订对
照表》
。
法>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权实
施办法》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于聘任年度审计机构
的公告》。
独立董事曲选辉先生、张晓维先生、夏宁先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于调整独立董事津贴
的公告》。
额度的议案》
董事李波先生、高宏斌先生、周武平先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常
关联交易预计额度的公告》。
大会的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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