证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临 2021-025
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连
带责任。
中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十次会议于 2021 年 12 月 23 日以书面形式发出通知,于 2021 年
应到董事 9 人,实到董事 8 人。孙洪水董事因其他公务不能出席会议,
委托宋海良董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长宋海良先生主持。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司规章制度
管理办法>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司规章制度管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司全面预算
管理规定>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司全面预算管理规定》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司安全生产
管理规定>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司安全生产管理规定》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司质量管理
规定>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司质量管理规定》
。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司环保节能
管理规定>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司环保节能管理规定》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于制订<中国能源建设股份有限公司融资管理
规定(试行)>的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司融资管理规定(试行)
》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司“十四五”投资规划的议案》
同意《中国能源建设股份有限公司“十四五”投资规划》
。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于协议受让融资租赁公司债权一次性关联交
易的议案》
同意公司全资子公司中国能源建设集团规划设计有限公司,受让
关联方中国能源建设集团融资租赁有限公司持有的部分融资租赁债
权及该等债权项下的从权利,受让价格为人民币 567,934,861.11 元。
公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意
见。
由于本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规
则》
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,关联董
事宋海良先生、孙洪水先生予以回避,与会其他董事对该议案进行表
决。
表决结果: 7 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于全资子公司受让关联方债权
的关联交易公告》。
九、审议通过《关于出让葛洲坝融资租赁公司部分股权一次性
关联交易的议案》
同意公司下属控股子公司中国葛洲坝集团股份有限公司将其持
有的中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 75%股权,以非公开协议方式
转让给公司关联方中国能源建设集团融资租赁有限公司,转让价格为
人民币 236,223,880.24 元。
公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意
见。
由于本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规
则》
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,关联董
事宋海良先生、孙洪水先生予以回避,与会其他董事对该议案进行表
决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于下属控股子公司股权转让暨
关联交易公告》。
十、审议通过《关于公司董事2020年薪酬兑现标准的议案》
同意公司董事 2020 年薪酬兑现标准。
公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事 2020 年薪酬兑
现标准不存在违反《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》
、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的情形;同意公司董事 2020 年薪酬兑现标准,同意将该议案提交公
司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年薪酬兑现标准
的议案》
同意公司高级管理人员 2020 年薪酬兑现标准。
公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员 2020
年薪酬兑现标准不存在违反《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共
和国证券法》
、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的情形;同意公司高级管理人员 2020 年薪酬兑现标准。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》
同意公司董事 2022 年薪酬方案。
公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事 2022 年薪酬方
案不存在违反《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、
《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
情形;同意公司董事 2022 年薪酬方案,同意将该议案提交公司股东
大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬方案的议
案》
同意公司高级管理人员 2022 年薪酬方案。
公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员 2022
年薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国
证券法》、
《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的情形;同意公司高级管理人员 2022 年薪酬方案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会