证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-168
江苏精研科技股份有限公司
关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述
露了《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》，具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了把握市场发展趋势，更好的推动公司的长期战略布局，加强公司向汽车
领域尤其是新能源汽车方向和消费电子领域的组件业务发展，提升公司整体的组
装实力和最终产品的附加值，公司拟与王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业
投资合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、
刘惠芬签署《股权转让协议》，收购转让方持有的常州瑞点精密科技有限公司（以
下简称“瑞点精密”）100%股权。本次股权转让价格以江苏中企华中天资产评
估有限公司出具的《江苏精研科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的常州瑞点
精密科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第
万元，瑞点精密 100%股权转让价格为 22,500 万元人民币。本次交易完成后，瑞
点精密将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于收购常
州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自
筹资金 22,500 万元人民币收购瑞点精密 100%股权。公司独立董事发表了同意的
事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购常州瑞点精密科技有限公司
表决，审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》。
二、本次交易的进展情况
近日，公司与瑞点精密的股东王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业投资
合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠
芬共同签署完成了《股权转让协议》。
三、本次交易可能存在的风险
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，转让方承诺瑞点精密 2021
年度、2022 年度和 2023 年度经审计后当年度合并报表口径下扣除非经常性损益
后的净利润分别不低于人民币 1,400 万元、2,100 万元和 3,000 万元，虽然公司与
本次交易的转让方就业绩承诺事项进行了约定，但若出现宏观经济波动、市场竞
争加剧等情况，瑞点精密经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。
根据评估报告，瑞点精密股东全部权益价值为 22,500 万元，相较于评估基
准日对应的股东全部权益账面值增值率为 829.84%。根据《股权转让协议》约定，
转让方将通过实缴出资的方式将瑞点精密的注册资本补足。补足后，对应的瑞点
精密股东全部权益账面值增值率将有所下降，但本次交易的标的资产的估值相较
于对应的账面值仍然有较大增值，提请投资者注意本次交易的评估增值风险。
本次交易完成后，公司将取得标的公司的控制权，公司将强化和实施有效的
内部控制和风险防范机制等方式提高规范化管理水平，采取合适的策略和管理措
施，加强风险管控，以期取得良好的投资收益。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次交易
的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
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