证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2021-103
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九
次会议于 2021 年 12 月 28 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司监事会提名潘功君先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，
非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述非职工代表监事候选人需提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司
在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
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