证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-100 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2021 年 12 月 26 日发出，于 12 月 27 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免
本次董事会提前 2 日发出会议通知。会议由公司董事长赵金峰先生召集并主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回申请文件的议案》
议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事赵金峰、
蒋承宏、胡锋、胡晓菲对该议案回避表决。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有
的北海新绎游船有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或
“本次重组”），公司自筹划本次重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，
积极组织相关各方就本次重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。综合考
虑资本市场环境以及上市公司实际情况等因素，经交易双方审慎研究和友好协商，
一致决定终止本次交易。董事会同意公司终止本次重大资产重组事项并撤回申请
文件。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次
交易相关事宜，且该等授权尚在有效期内。公司董事会根据股东大会的授权决定
终止本次交易、撤回申请文件并签署相关书面文件，符合《上海证券交易所上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等的法律法规及规范性文
件的有关规定，本次终止事项无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关协议之终止协议的议案》
议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事赵金峰、
蒋承宏、胡锋、胡晓菲对该议案回避表决。
根据本次发行股份及支付现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有的
北海新绎游船有限公司 100%股权并募集配套资金终止情况，董事会同意公司与
交易对方签署相关协议之终止协议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
