证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-118
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 12 月 23 日以电子
邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）
新增注册资本人民币7,374.9422万元，由增资方合计以现金35,000万元人民币认
缴，其中，公司以自有资金10,000万元人民币认缴上海泽润本次新增注册资本人
民币2,107.1263万元，并授权公司董事长及管理层办理包括但不限于签署增资协
议、办理上海泽润工商变更登记等与本次增资相关的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于对控股子公司上海泽润生物科技有限公司增资的公告》详见证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
董事会同意公司向中国妇女发展基金会捐赠现金1,150万元，用于支持/设立
“‘玫瑰行动’青春期健康教育公益项目”和“心系白衣天使公益项目”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次对外捐赠事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、
《关于公司对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十九日
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