湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-131
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张庆华先生因
公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先
生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
建军先生与独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生因公出
差未出席本次会议，均已履行请假程序；
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先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；其他高管均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 158,944,500 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 158,944,500 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 158,944,500 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 158,944,500 100 0 0 0 0
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
所
律师：梁爽、张颖琪
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2021 年第五次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2021 年第五次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
东大会决议；
书。
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