证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-103
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021年12月28日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2021年12月28日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15－9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具
体时间为2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。
司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份
代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082％；通过网络投票的股东2人，代表股份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份
表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，
占公司总股份的0.4142％。
（2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：秦龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通
过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：林文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议
通过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：秦靖博先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议
通过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：金胜勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议
通过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议
通过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：王宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通
过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：徐文英女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通
过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：宋希亮先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通
过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：李鑫先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过
之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：刘炳宝先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。
总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：纪晓龙先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见。
特此公告。
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