证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-122
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董
事会第三次会议于2021年12月28日上午在公司四楼会议室以通讯方
式召开。本次会议通知于2021年12月17日以书面、邮件方式通知全体
董事。会议由董事长肖立书先生主持,会议应到董事7人,实到董事7
人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
(一)《关于全资子公司开展保理业务关联交易的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票。
此项议案为关联事项议案,关联董事肖立书先生、龙小珊女士回
避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票;
独立董事对该事项发表了独立意见;
保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
以上议案内容详见2021年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
(三)保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会