证券代码:603018 股票简称:华设集团 公告编号:2021-044
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2021年12月28日
在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东
召集并主持。本次会议通知于2021年12月22日以书面和邮件方式送达各位董
事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进
行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公
司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划
(草案)》的有关规定以及公司2021年12月10日召开的2021年第一次临时股东
大会的授权,公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就,不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形,同意确定
万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公
告》。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚
宇先生属于本次限制性股票激励计划的拟激励对象,为本议案的关联董事,在
审议本议案时回避表决,其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
为提升华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)在数字基础设
施、智能交通、大数据领域的关键核心技术,打造公司核心业务产品线,培育
公司新业务生态,打造公司未来可持续增长核心引擎,拟设立华设设计集团创
新研究院。创新研究院成立后有利于构建“市场洞察—研发—成果转化—产业
化”的全流程创新体系,成为持续引领公司高质量发展的核心科技战略力量。
创新研究院下设五个专业研发中心和一个职能部门综合部,包括基础设施
数字化研究中心、智能交通研发中心、大数据中心三个实体中心,以及绿色可
持续交通研究中心、综合交通建管养关键技术研究中心两个共建中心。另外根
据发展需要,适时引入产业基金,组建产业化公司。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
华设设计集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月二十八日