证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2021-084
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 23 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊
廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬
事宜的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上年度审计工作中严格
遵循相关的执业准则，以客观、 独立、公正的态度进行审计，较好的
履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公
司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
的审计机构，并由公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况
确定年度审计费用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。
二、审议通过了《关于提议公司召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
公司定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 12 月
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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