证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-061
安泰科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开
下午 14:30 在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现将召开 2021 年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日
开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部
为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公
司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东
（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。详情请见：公司
于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司第八届董
事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-055）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任安泰科技 2021 年度财务审计和内控审计
机构的议案》
四、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份
证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异
地股东可以信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、
参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
（1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号
（2）联系人：赵晨、习志鹏
（3）联系电话：010-62188403
（4）传真：010-62182695
（5）邮政编码：100081
七、备查文件
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案 1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席安泰科技
股份有限公司 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会现场会议，
对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任安泰科技 2021 年度财务审计
和内控审计机构的议案》
说明：1、以上每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效；
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
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