证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-053
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的会议通知》，
定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大会。
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的
有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
董事会。公司第九届董事会第五十一次会议于 2021 年 12 月 13 日召
开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，
定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开公司 2021 年第三次临时股东
大会。
规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票
表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
二、会议审议事项
说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第五十一次会议审议
通过，具体内容详见 2021 年 12 月 14 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九
届董事会第五十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本
次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该 列打勾 的栏目 可
编码
以投票
累积投票提案（等额选举）
四、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户
卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以
登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2021 年 12 月 28 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
邮政编码：430071
联系电话：027-86653990；027-86652217
传真：027-86653873
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
（3）请参加现场会议的人员遵守疫情防控要求，提供健康码（绿
码）和行程码，配合做好体温测量，参会时佩戴口罩。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
六、备查文件
公司第九届董事会第五十一次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提
案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
举例：选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网
络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下
指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）
审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案》
审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》
附注说明：
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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