证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-100
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2022年1月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日
上午 9:15 至 2022 年 1 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
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东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
富一路 5 号第 1－9 栋
二、会议审议事项
提案一：《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》
特别提示：
年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并
及时公开披露。
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三、提案编码
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2022 年 1 月 12 日下午
联系人：王志阳、黄慧
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联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
六、备查文件
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投
票提案
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
弃权。
签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）
：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码： 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
司，不接受电话登记。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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