证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-167
山东步长制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点: 山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会董事长赵涛先生,副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因
未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、
董事会秘书蒲晓平先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药
股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关
规定,合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 629,500,964 99.9818 114,260 0.0182 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 629,480,964 99.9786 134,260 0.0214 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,287,927 99.7891 1,327,297 0.2109 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
关于山东步长制药股
基本薪酬的议案
关于公司总裁及其他
高级管理人员、副董
事长的基本薪酬的议
案
关于为董监高人员购
买责任保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:汲丽丽、刘琛
律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
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