证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-057
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十一楼会议室以现场会议方式
召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
的议案
经全体监事讨论认为:公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第三个解锁
期解锁条件均已满足,公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划(草案)》的相关规定,本次可解锁的 89 名激励对象解锁资格合法有
效,不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》等规定禁止成
为激励对象的情形,同意公司为 89 名激励对象共计 2,254,460 股办理解锁手续。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权
的议案
经全体监事讨论认为:公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件均已满足,公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划(草案)》的相关规定,本次可解锁的 98 名激励对象解锁资格合法有
效,不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》等规定禁止成
为激励对象的情形,同意公司为 98 名激励对象共计 1,490,580 股办理解锁手续。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权
经全体监事讨论认为:公司为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的
本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保,本次担保
金额为人民币 3,168.00 万元,符合有关法律法规、范性文件及监管规则的要求,
亦符合《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定 。
本次担保资金用于贵州玖能行能源科技有限公司的经营发展,符合公司整体
利益;玖能行公司目前生产经营状况良好,资信情况良好,财务风险处于公司可
控制的范围内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响;本次担保事项的相
关审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损坏公司
及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次担保事项。
综上所述,同意《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议
案。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会