证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-056
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十六楼会议室以现场表决方
式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23
日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案：
的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经全体董事讨论，同意为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金
总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额
为人民币 3,168.00 万元。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
