证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-130
中核华原钛白股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次
（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项定价合理、公允，
遵循自愿、平等、公平、合理原则。本次关联交易审议及决策程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因
此，公司监事会全体监事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
本议案为涉及关联交易事项，不涉及关联监事，所有监事均无需回避表决。
详细内容请见登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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（二）审议通过《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运
用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，
完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇
套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形。
因此，监事会同意公司 2022 年度开展累计金额不超过 35 亿元，存量最高不
超过 15 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意授权财务总监在该
额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。
详细内容请见登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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