证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-110
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
事会第三十六次会议于 2021 年 12 月 28 日 14 点 30 分在重庆市两江
新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请永续债的议案》
公司董事会同意公司申请不超过 1 亿元的永续债，用于偿还存量
债务，无固定期限。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司资产减值准备管理办法》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司市场营销管理办法》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新
建材有限公司增加注册资本金的议案》
为进一步适应市场需求，提升全资子公司的综合实力和市场竞
争力，董事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增
加注册资本金 1.4 亿元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七
建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》
为优化公司全资子公司的资产结构，提高市场竞争力，董事会
同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注
册资本金 2.17 亿元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
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