证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-083
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议
决定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一
次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 7 日（星期五），于股权登记日下
午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
会议室
二、本次股东大会审议的议案
案》
特别强调事项：
应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东；2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。
五次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
选举杨璐女士为第四届监事会非职工代表监
事
选举江福源先生为第四届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章
程>的议案》
四、会议登记等事项
至 17:00
（1）符合条件的法人股东法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印
件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，
代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件一）
、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件一）和本人
身份证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。
传真请在 2022 年 1 月 11 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：
厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函
上请注明 “股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
联系人：林娟、甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货股份有限公司董事会办
公室
邮政编码：361000
小时内到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
六、备案文件
特此公告。
附件一：《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》；
附件二：《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
瑞达期货股份有限公司
董事会
附件一：
瑞达期货股份有限公司
本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托__________先生/
女士代表本公司/本人出席于 2022 年 1 月 13 日召开的瑞达期货股份有限公司
下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
委托人对下述提案表决如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 5人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 3人
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数
选举杨璐女士为第四届监事会非职工代表监
事
选举江福源先生为第四届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章
程>的议案》
备注：
和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。
如下：
议案 3.00：
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×5
股东可将表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 5 名非独立董事
候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案 4.00：
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×3
股东可将表决票投给 1 名或多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选
人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案 5.00：
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×2
股东可将表决票投给 1 名或多名非职工代表监事候选人，但投给 2 名非职工
代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
表决： □可以 □不可以
位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2022 年第一次临时股东大会会议结束。
附件二：
瑞达期货股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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