证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-079
合肥立方制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 24 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年
人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召
集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施地点、
投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响。监事会同意将“药物研发中心建设项目”的建设期限延期至 2024 年 3 月
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2021-080）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
经审核，监事会认为在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，
使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，
并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，
公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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