股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2021-056
贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2021 年 12 月 18 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事
会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2021 年 12 月
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《公司全资子公司以土地使用权向银行申请抵押贷款》的议案。
公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）结合自
身资金实际情况，统筹考虑融资成本、渠道和方式，决定向中国农业银行股份有限
公司玉屏县支行（下称玉屏农行）申请综合授信额度 6,750 万元（续贷），并继续以
大龙锰业权证编号为“贵大开国用（2007）第 95 号”的土地使用权进行抵押，抵押
期限 2 年。
大 龙 锰 业 本 次 抵 押 贷 款 金 额 占 公 司 2020 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产
《公司全资子公司以土地使用权向银行申请抵押贷款公告》与本决议公告同日
刊登在上 海 证 券 报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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