证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-041
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2021 年 12 月
于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员
的公告》（公告编号：2021-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员
的公告》（公告编号：2021-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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