证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-075
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议通知和材料已于 2021 年 12 月 22 日以书面方式发出，会议于 2021 年
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届
董事会独立董事的议案》。
鉴于李新航先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门
委员会委员职务，公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。根据《公司
法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同
意提名袁英红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，袁英红女士个人简历详
见附件。在股东大会选举产生新的独立董事就任前，李新航先生将按照有关规定
继续履行独立董事职责。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 12
月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2022 年 1 月 13 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创
意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股
东大会，授权公司董秘办办理召开 2022 年第一次临时股东大会的具体事宜。具
体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊登在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
报备文件：
附件：
袁英红女士个人简历
袁英红女士，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。曾兼任深圳市奔
达康电缆股份有限公司独立董事；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府
采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银
行广东省、广州市分行集中采购外部专家；2014年至今任广州注册会计师协会副
秘书长，2016年至今任广州注册会计师协会行业党委副书记。现兼任广州恒运企
业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药有限公司独立董事、惠州市锦
好医疗科技股份有限公司独立董事。
袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立
董事资格证书。
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