江苏恒辉安防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏恒辉安防
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于
独立、客观、审慎的立场，对拟在公司第二届董事会第五次会议拟审议的部分事
项进行了事前审核，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见
经审核，我们认为：公司本次与关联人共同投资设立合资公司，充分利用公
司在智能化、数字化生产线制造、改造方面积累的丰富经验，进一步激活公司相
关团队的活力和创造性，有助于公司在合理降低投资风险的同时探索和发现新的
业务增长点，符合公司持续发展和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关
联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，同意将《关于对外
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
武进锋 陈海泉 俞书宏
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