江苏恒辉安防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏恒辉安防
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于
独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次与关联人共同投资设立合资公司有利于公司探
索和发现新的业务增长点，提升公司核心团队的积极性和创造性，符合公司整体
利益。本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，按比例出资，公允合理，
其审批程序符合法律、行政法规及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不
存在损害公司和股东利益的情形。董事会表决此议案时，关联董事已回避表决。
我们同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈海泉 武进锋 俞书宏
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