证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2021-067
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日以书面
送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的
通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方
式。会议于 2021 年 12 月 25 日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为充分利用公司在智能化、数字化生产线制造、改造方面积累的丰富经验，同时
进一步激活公司相关团队的活力和创造性，推动公司在智能装备领域的探索发展，公
司与关联方南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥之信”）、如
东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安亿企业”）共同投资设立南通
恒坤智能装备科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下
简称“恒坤智能”）。恒坤智能注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中公司以自有
资金出资 1,530.00 万元，占注册资本的 51%；钥之信以货币出资 600.00 万元，占注
册资本的 20%；安亿企业以货币出资 870.00 万元，占注册资本的 29%。恒坤智能将从
事智能制造装备及相应解决方案的设计、研发、生产及销售。
经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项决策程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事施学玲女士回避
表决。
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
