股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-091
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 12 月 24 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第四次临时会议的通知。
（1）会议于 2021 年 12 月 27 日以书面议案方式召开。
（2）董事出席会议情况
会议应到董事 8 人，实到 8 人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)
Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中 国 证 券 报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第四次临时会
议决议；
（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
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