海信家电: 第十一届董事会2021年第四次临时会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-28 00:00:00
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股票代码:000921             股票简称:海信家电               公告编号:2021-091
                   海信家电集团股份有限公司
         第十一届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于 2021 年 12 月 24 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第四次临时会议的通知。
  (1)会议于 2021 年 12 月 27 日以书面议案方式召开。
  (2)董事出席会议情况
  会议应到董事 8 人,实到 8 人。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
  审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)
Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限。(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中 国 证 券 报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。)
  表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见,具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
  三、备查文件
  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第四次临时会
议决议;
  (二)独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
            海信家电集团股份有限公司董事会

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