证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-117
兴源环境科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2021 年
权的结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事
李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。独立董事对本次关联交易发表
了事前认可及独立意见。具体情况如下：
一、关联交易事项概述
因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团有限公
司（以下简称“新希望投资集团”）借款不超过人民币 2.7 亿元，借款年利率 5.65%，
借款期限为 1 年，自提供资金之日起起算，公司将于借款期限届满后 1 个工作日
内一次性偿付全部借款本金及利息。
以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：新希望投资集团有限公司
法定代表人：刘永好
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：70,000 万元人民币
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室
经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公
募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；股权投资（不含公募基金。不得从
事证券、期货类投资；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融
衍生品；不得从事房地产和担保业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得
从事证券、期货类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私
募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）
（经营以上业务
的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类
投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；企
业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；经济贸易咨询；实业投资、项目
投资（不得从事股权投资业务）；从事房地产开发、经营；房产租赁业务；农产
品、化工产品的销售；货物和技术进出口业务。【依法需经批准的项目，经相关
部门批准后方可经营该项目】
截至 2020 年 12 月 31 日，新希望投资集团（合并）资产总额 17,914,976.53
万元，净资产 4,054,210.84 万元，营业收入 10,589,710.37 万元，净利润
合伙）审计。
截至 2021 年 9 月 30 日，新希望投资集团（合并）资产总额 21,449,828.63
万 元 ，净 资 产 4,846,141.36 万元 ， 营业 收入 8,369,779.97 万元 ，净 利 润
截至目前，新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份，占公司总股本的
定，新希望投资集团为公司的关联法人，其与公司发生的交易行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
集团对公司提供借款的利率不高于新希望投资集团实际融资成本。新希望投资集
团未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和
便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望投资集
团对公司经营的积极支持，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股
东利益的情形。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新希望投资集团发生的关联交
易如下：
会第十六次会议审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等
相关议案；2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第八次临时股东大会审议通过
《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司向特定对象
发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 143,105.65 万 元 ， 股 票 的 发 行 数 量 不 超 过
拟认购本次向特定对象发行的全部股票。
公司首次公告再融资预案（2020 年 11 月）以来，资本市场环境发生了诸多
变化，综合考虑公司战略合作及未来发展规划，经公司审慎分析并与中介机构沟
通论证，于 2021 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于
终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，终止向特定对象发行股
票事项。
公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东
新希望投资集团续借 11,000 万元，公司子公司拟向控股股东新希望投资集团续
借 25,000 万元。
于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东新希望投资集团
借款不超过 27,000 万元。截至目前，公司向控股股东新希望投资集团的借款本
金余额为 37,000 万元，公司子公司向控股股东新希望投资集团的借款本金余额
为 25,000 万元。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立
意见。独立董事认为：本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，
本次借款年利率不高于新希望投资集团实际融资成本，新希望投资集团未从本次
借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在对该议
案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回
避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意
该关联交易事项。
七、备查文件
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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