证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2021-049
四川泸天化股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营
的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”）、泸天化(集团)有
限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联
方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。预计 2022 年
发生关联交易总金额约为 99,900 万元。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会二十一
次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、陈锦回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关联
交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东
大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 11 月
关联交易 关联交易内 关联交易定 2020 年发生
关联人 2022 年预计 30 日已发
类别 容 价原则 金额
生金额
泸州天浩塑料制品有限
商品采购 按协议定价 4,000.00 2,167.08 2,622.05
公司
四川中蓝国塑新材料科
商品采购 按协议定价 30,000.00 955.45 7,066.36
向关联人 技有限公司
购买商品 泸州产业发展投资集团
商品采购 按协议定价 10,000.00
有限公司
四川泸天化弘旭工程建 商品采购 按协议定价 1,000.00 403.47 34.96
设有限公司
泸州弘润资产经营有限
商品采购 按协议定价 600 257.64 183.65
责任公司
四川天宇油脂化学有限
商品采购 按协议定价 600 562.35 523.04
公司
小计 46,200.00 4,345.99 10,430.06
泸天化（集团）有限责
接收劳务 按协议定价 800 169.75 56
任公司
四川天宇油脂化学有限
接收劳务 按协议定价 800 469.24 164.16
公司
四川泸天化精正技术检
接收劳务 按协议定价 400 274.71 229.83
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建
接收劳务 按协议定价 5,000.00 3,624.15 3,560.44
设有限公司
泸州盛源运业有限公司 接收劳务 按协议定价 100 52.09 46.68
泸州泸天化物业管理有
接收劳务 按协议定价 400 272.63 221.41
限公司
泸州泸天化公共设施管
接收劳务 按协议定价 1,000.00 874.95 311.19
理有限公司
泸州弘润资产经营有限
接收劳务 按协议定价 500.00 83.27 356.99
责任公司
泸天化医院 接收劳务 按协议定价 300 116 187.83
四川泸天化创新研究院
接收劳务 按协议定价 200 13 98.1
有限公司
泸州发展建设集团有限
接收劳务 按协议定价 100 18.87
公司
泸州融通消防职业技能
接收劳务 按协议定价 100
培训学校有限公司
西南医投集团（泸州）
接收劳务 按协议定价 100
健康体检中心有限公司
泸州众康农业检测有限
接收劳务 按协议定价 100 12.26 46.31
公司
四川中蓝国塑新材料科
接收劳务 按协议定价 300
技有限公司
小计 10,200.00 5,962.05 5,297.81
泸天化（集团）有限责
租赁资产 按协议定价 6,500.00 3,959.02 2,360.03
向关联人 任公司
租赁资产 泸州发展建设集团有限
租赁资产 按协议定价 400 111.34 92.47
公司
泸州泸天化公共设施管
租赁资产 按协议定价 100 24 29.54
理有限公司
小计 7,000.00 4,094.36 2,482.04
四川天宇油脂化学有限
商品销售 按协议定价 3,000.00 1,706.19 1,995.58
公司
四川泸天化精正技术检
商品销售 按协议定价 100 1.04 1.35
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建
商品销售 按协议定价 200 35.52 837.5
设有限公司
泸州天浩塑料制品有限
商品销售 按协议定价 1,000.00 738.91 648.57
公司
泸州弘润资产经营有限
商品销售 按协议定价 1,000.00 485.86 775.64
责任公司
向关联人
四川中蓝国塑新材料科
销售商品 商品销售 按协议定价 30,000.00 7,123.81 16,160.05
技有限公司
泸州众康农业检测有限
商品销售 按协议定价 500.00 146.79 0.08
公司
泸州泸天化物业管理有
商品销售 按协议定价 40 0.06
限公司
泸州泸天化公共设施管
商品销售 按协议定价 40 0.03
理有限公司
泸州发展建设集团有限
公司
小计 35,900.00 10,249.67 20,435.05
四川中蓝国塑新材料科
提供劳务 按协议定价 200
技有限公司
四川泸天化弘旭工程建
提供劳务 按协议定价 200 5.45 31.11
向关联提 设有限公司
供劳务 四川天宇油脂化学有限
提供劳务 按协议定价 200 311.09
公司
小计 600 5.45 342.2
合计 99,900.00 24,657.52 38,987.16
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生金 实际发生 实际发生
关联交 关联交易 额（截至 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 预计金额
易类别 内容 2021 年 11 业务比例 金额差异 索引
月 30 日） （％） （%）
泸州天浩塑料制品
商品采购 2,167.08 3,500.00 57.28% -38.08%
有限公司
四川中蓝国塑新材
商品采购 955.45 30,000.00 25.25% -96.82%
料科技有限公司
泸州产业发展投资
向关联 商品采购 100 -100.00%
集团有限公司
人购买
四川泸天化弘旭工
商品 商品采购 403.47 500 10.66% -19.31%
程建设有限公司
泸州弘润资产经营
商品采购 257.64 1,000.00 6.81% -74.24%
有限责任公司
小计 3,783.64 35,100.00 100.00%
泸天化（集团）有
接收劳务 169.75 100 2.85% 69.75%
限责任公司
四川天宇油脂化学
接收劳务 469.24 1,500.00 7.89% -68.72% 31 日公司在
有限公司
《中国证券
四川泸天化精正技 报》《证券时
接收劳务 274.71 300 4.62% -8.43%
术检测有限公司 报》《上海证
四川泸天化弘旭工 券报》和巨潮
接收劳务 3,624.15 6,000.00 60.92% -39.60%
程建设有限公司 资讯网上披
泸州盛源运业有限 露的《四川泸
接收劳务 52.09 100 0.88% -47.91%
公司 天化股份关
泸州泸天化物业管 于 2021 年度
接收劳务 272.63 400 4.58% -31.84%
向关联 理有限公司 日常关联交
人接收 泸州泸天化公共设 易预计公告》
接收劳务 874.95 500 14.71% 74.99%
劳务 施管理有限公司 (公告编
泸州弘润资产经营 号:2020-057)
接收劳务 83.27 1,500.00 1.40% -94.45%
有限责任公司
泸天化医院 接收劳务 116.00 200 1.95% -42.00%
泸州市工业投资集
接收劳务 100 -100.00%
团有限公司
泸州众康农业检测
接收劳务 12.26 300 0.21% -95.91%
有限公司
四川泸天化创新研
接收劳务 500 -100.00%
究院有限公司
小计 5,949.05 11,500.00 100.00%
四川天宇油脂化学
商品销售 1,706.19 6,000.00 16.65% -71.56%
有限公司
四川泸天化精正技
商品销售 1.04 100 0.01% -98.96%
术检测有限公司
四川泸天化弘旭工
商品销售 35.52 3,500.00 0.35% -98.99%
程建设有限公司
泸州天浩塑料制品
商品销售 738.91 1,000.00 7.21% -26.11%
有限公司
泸州弘润资产经营
商品销售 485.86 1,000.00 4.74% -51.41%
有限责任公司
向关联 四川中蓝国塑新材
人销售 商品销售 7,123.81 30,000.00 69.50% -76.25%
料科技有限公司
商品
泸州众康农业检测
商品销售 146.79 600 1.43% -75.53%
有限公司
泸州泸天化物业管
商品销售 0.06 100.00%
理有限公司
泸州泸天化公共设
商品销售 0.03 100.00%
施管理有限公司
泸州发展建设集团
商品销售 11.46 0.11% 100.00%
有限公司
小计 10,249.67 42,200.00 100.00%
四川中蓝国塑新材
提供劳务 500 -100.00%
料科技有限公司
四川泸天化弘旭工
提供劳务 5.45 500 38.22% -98.91%
程建设有限公司
四川天宇油脂化学
提供劳务 500 -100.00%
有限公司
向关联 泸天化（集团）有
提供劳务 100 -100.00%
提供劳 限责任公司
务 泸州弘润资产经营
提供劳务 8.81 100 61.78% -91.19%
有限责任公司
泸天化医院 提供劳务 100 -100.00%
四川泸天化环保科
提供劳务 100 -100.00%
技有限公司
小计 14.26 1900 100.00%
泸天化（集团）有
租赁资产 3,959.02 4,500.00 96.69% -12.02%
限责任公司
向关联 泸州发展建设集团
租赁土地 111.34 100 2.72% 11.34%
人租赁 有限公司
资产 泸州泸天化公共设
租赁资产 24 0 0.59% 100.00%
施管理有限公司
小计 4,094.37 4,600.00 100.00%
合计 24,090.98 95,300.00
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况(金额单位：万元)
关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地点 关联关系
化学原料、产品制造 泸州市江阳区龙
泸天化（集团）有限责任公司 潘建华 102,802 控股股东
与销售等 腾路 10 号
投融资业务,非融资
担保业务;资产经营
泸州市江阳区酒
泸州产业发展投资集团有限公司 潘建华 370,000 管理、资本运营及咨 股东
城大道三段 17 号
询服务,贸易经纪与
代理(不含拍卖)
塑料产品、塑料加工
泸州天浩塑料制品有限公司 姜杰 980 四川省泸州市 同一控股股东
等
化学原料、产品制造
四川天宇油脂化学有限公司 罗立明 9,000 四川省泸州市 同一控股股东
与销售等
资产委托经营管理；
泸州弘润资产经营有限公司 蒋平 758 销售百货、日杂用品 四川省泸州市 联营企业子公司
等
泸州盛源运业有限公司 李文 700 运输服务 四川省泸州市 联营企业子公司
四川泸天化弘旭工程建设有限公 设备检查、修理、吊
熊辉 4,300 四川省泸州市 同一控股股东
司 装服务等
危险化学品生产;危
险化学品经营;货物
进 出 口 ; 化 工 产 品 生 泸州市合江县临
四川中蓝国塑新材料科技有限公
吴冬萍 94,745 产;化工产品销售;新 港街道产城大道 同一控股股东
司
材料技术研发、推广 二段 351 号
服务;塑料制品制造;
塑料制品销售等
主要关联方最近一期财务数据
截止 2021 年 11 月 30 日
单位：元
主要关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
泸天化（集团）有限责任公司 13,734,479,273.81 7,390,022,024.38 7,166,968,382.43 725,758,854.47
泸州产业发展投资集团有限公司 54,447,532,131.43 16,348,220,325.21 26,153,310,624.45 227,024,567.81
泸州天浩塑料制品有限公司 35,209,739.28 13,887,943.99 28,558,640.10 -135,137.88
四川天宇油脂化学有限公司 180,927,839.27 2,430,743.65 201,758,416.56 1,806,312.68
泸州弘润资产经营有限公司 75,648,608.23 18,031,706.63 84,847,153.29 522,913.65
泸州盛源运业有限公司 9,163,006.32 3,479,502.75 1,071,802.97 171,259.27
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 77,584,246.46 26,701,892.03 68,884,019.63 2,381,960.61
四川中蓝国塑新材料科技有限公司 2,073,186,072.81 552,353,338.71 353,144,503.27 -233,350,951.85
泸州众康农业检测有限公司 15,234,197.62 6,833,779.31 10,873,171.37 242,970.62
（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，
均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成
坏帐的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格
的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同
时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对
公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以
市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交
易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立
性。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规定，
体现了公开、公平、公正的原则，本次议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通
过，关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形；同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
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