证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-119
兴源环境科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十一次会议审议通过。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
现场会议：2022年1月12日(星期三)，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月12日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年1月6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
该议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见同日刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司向控股股东借
款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-117）。
该议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见同日刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为杭州兴源环
保设备有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-118）。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担
保的议案
四、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。
信函或传真请于2022年1月11日17:00前传真到公司董事会办公室。传真号：
开发区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100
（信封请注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
电 话：0571-88771111
联系人：金昊
七、备查文件
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
源投票”。
反对、弃权。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
兴源环境科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件三：
授 权 委 托 书
致：兴源环境科技股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表
本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以
下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司向控股股东借款暨关联交易
的议案
关于公司为杭州兴源环保设备有限公
司融资提供担保的议案
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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