证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2021-052
百洋产业投资集团股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋
产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产
业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议审议通过，决定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日星期四下午 15：
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 13 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
要是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
上述议案已经公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第五届董事
会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月
《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。
三、提案编码设置
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
四、现场会议的登记方法：
信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
登记时间：
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
联系人：扈鑫、林小琴
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出
席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须
于表决前补充完整。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：扈鑫、林小琴；
电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；
地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其
他各项费用自理。
七、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，
以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00－15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
具体时间为2022年1月13日9:15至15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席
百洋产业投资集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指
示，代理人有权按自己的意愿表决）
，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
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