证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-084号
中航光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监
事会第十四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于2021年12月21日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监
事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下
议案：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于修订《中
航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：修订后的《中航光电科技股份有限公司监事
会议事规则》符合《公司法》等有关法律、法规相关规定，符合公司实际情况以
及管理的需要。
《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》修改明细见附件，修订后
的《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》全文见巨潮咨询网。该议案尚
需提交股东大会审议。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A股
限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案”。
监事会成员一致认为：本次公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解
锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考
核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制
性股票解锁。
三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。
监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》
相关规定，由于7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要
求等原因需回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核
实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的74,669股限制性股票。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十八日
附件：
《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》修订对比表
修订前 修订后 备注
第二条 监事会是股东大会的督察机构， 第二条 监事会是股东大会的监督机构，监事
监事会执行股东大会赋予的监督职能，向 会执行股东大会赋予的监督职能，向股东大 修订
股东大会负责并报告工作。 会负责并报告工作。
第三条 监事会成员按照《公司章程》， 第三条 监事会成员按照《公司章程》，由五
由五人组成，其中，股东代表监事三人， 人组成，其中，股东代表监事三人，职工代
职工代表监事两人。监事任期三年，可连 表监事两人。监事任期三年，可连选连任。
选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期 修订
内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在
改选出的监事就任前，原监事应当依照法律、
法规和本章的规定，履行监事职务。
第七条 监事会行使下列职权： 第七条 监事会行使下列职权：
（一）在本公司已担任董事、总经理和其 （一）在本公司已担任董事、总经理和其他
他高级管理人员的，不能担任本公司的监 高级管理人员的，不能担任本公司的监事职
事职务； 务；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务，对董事会建立与实施
（三）监事应当对公司董事、高级管理人 内部控制进行监督；
员遵守有关法律、行政法规、部门规章、 （三）监事应当对公司董事、高级管理人员
规范性文件、《股票上市规则》、深圳证 遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范
券交易所中小企业板上市公司规范运作 性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易
指引、深交所其他相关规定和公司章程以 所上市公司规范运作指引、深交所其他相关
及执行公司职务的行为进行监督。董事、 规定和公司章程以及执行公司职务的行为进
高级管理人员应当如实向监事提供有关 行监督。董事、高级管理人员应当如实向监
情况和资料，不得妨碍监事行使职权； 事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使
（四）监事在履行监督职责过程中，对违 职权；
反法律、行政法规、部门规章、规范性文 （四）监事在履行监督职责过程中，对违反 修订
件、《股票上市规则》、深圳证券交易所 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
中小企业板上市公司规范运作指引、深交 《股票上市规则》、深圳证券交易所上市公
所其他相关规定、公司章程或股东大会决 司规范运作指引、深交所其他相关规定、公
议的董事、高级管理人员，可以提出罢免 司章程或股东大会决议的董事、高级管理人
的建议； 员，可以提出罢免的建议；
（五）监事发现董事、高级管理人员及公 （五）监事发现董事、高级管理人员及公司
司存在违反法律、行政法规、部门规章、 存在违反法律、行政法规、部门规章、规范
规范性文件、《股票上市规则》、深圳证 性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易
券交易所中小企业板上市公司规范运作 所上市公司规范运作指引、深交所其他相关
指引、深交所其他相关规定、公司章程或 规定、公司章程或股东大会决议的行为，已
股东大会决议的行为，已经或者可能给公 经或者可能给公司造成重大损失的，应当及
司造成重大损失的，应当及时向董事会、 时向董事会、监事会报告，提请董事会及高
监事会报告，提请董事会及高级管理人员 级管理人员予以纠正，并向中国证监会、深
予以纠正，并向中国证监会、深交所或者 交所或者其他有关部门报告；
其他有关部门报告； （六）监事应当对独立董事履行职责的情况
（六）监事应当对独立董事履行职责的情 进行监督，充分关注独立董事是否持续具备
况进行监督，充分关注独立董事是否持续 应有的独立性，是否有足够的时间和精力有
具备应有的独立性，是否有足够的时间和 效履行职责，履行职责时是否受到公司主要
精力有效履行职责，履行职责时是否受到 股东、实际控制人或非独立董事、监事、高
公司主要股东、实际控制人或非独立董 级管理人员的不当影响等；
事、监事、高级管理人员的不当影响等； （七）监事应当对董事会专门委员会的执行
（七）监事应当对董事会专门委员会的执 情况进行监督，检查董事会专门委员会成员
行情况进行监督，检查董事会专门委员会 是否按照董事会专门委员会议事规则履行职
成员是否按照董事会专门委员会议事规 责；
则履行职责； （八）提议召开临时股东大会，在董事会不
（八）提议召开临时股东大会，在董事会 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东 职责时召集和主持股东大会；
大会职责时召集和主持股东大会； （九）向股东大会提出提案；
（九）向股东大会提出提案； （十）依照《公司法》第一百五十一条的规
（十）依照《公司法》第一百五十一条的 定，代表公司名义对董事、高级管理人员提
规定，代表公司名义对董事、高级管理人 起诉讼；
员提起诉讼； （十一）发现公司经营情况异常，可以进行
（十一）发现公司经营情况异常，可以进 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 司承担；
由公司承担； （十二）监事审议上市公司重大事项，参照
（十二）监事审议上市公司重大事项，参 深圳证券交易所上市公司规范运作指引第三
照深圳证券交易所中小企业板上市公司 章第三节董事对重大事项审议的相关规定执
规范运作指引第三章第三节董事对重大 行；
事项审议的相关规定执行。 （十三）国家法律、法规及公司章程规定的
其他职权。
—— 第八条 监事会主席应及时掌握监事会各项
决议及要求事项的执行情况，并对执行情况
进行督促、检查；对发现的问题，提出整改 新增
要求；对检查的结果及发现的重大问题在下
次监事会会议上报告。
第十八条 监事会通过审计实现对公司的 第十九条 监事会通过审计实现对公司的财
财务、业务监督。内部审计工作在董事会 务、业务监督。监事会认为有必要时，可以
领导下进行；监事会认为有必要时，可以 要求审计部门对公司财务、业务方面的问题
修订
责令审计部门对公司财务、业务方面的问 进行审计，并向监事会提出书面审计报告。
题进行审计，并向监事会提出书面审计报
告。
—— 第二十条 监事会设监事会办公室，负责处理
监事会日常事务、开展监事会工作、制订监
事会规章制度；跟踪了解监事会决议及要求 新增
事项的执行情况，并要求有关人员及时向监
事会主席报告。
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