证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-048
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过
以下议案：
（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市
规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作
属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的
议案》
中国农业银行股份有限公司持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所
上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展
业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
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