证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-115
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届董事会第
三十一次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2021
年 12 月 24 日以邮件形式发出。本次会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名。
关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳对关联交易事项回避表决。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司借款不超过人民币 2.7 亿元，借款
年利率 5.65%，借款期限为 1 年，自提供资金之日起起算，公司将于借款期限届满
后 1 个工作日内一次性偿付全部借款本金及利息。具体内容详见在中国证监会指定
信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》
（公告
编号：2021-117）。
关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。
此议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》
公司拟为杭州兴源环保设备有限公司在交通银行的融资提供担保，担保方式为
连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 9,000 万元及其利息、
费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止，债务履行期限最
长不超过壹年（含）。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披
露的《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：
此议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-119）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇
兴源环境科技股份有限公司董事会
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