证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2021-050
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月
事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。
会议由董事长王建辉先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<董事会授权经理层制度>和<
总经理向董事会报告制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的
决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理或履行总经
理职责人员向董事会报告工作程序，根据相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会授权经理
层制度》和《总经理向董事会报告制度》。
《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》
详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2022 年度
与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有
限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常
关联交易共计 21,500 万元。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可
意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证 券 日 报》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与
该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2022 年 1 月 5 日为股权登记日，于
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内
容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证 券 日 报》。
三、备查文件
前认可意见；
立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
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