证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—035
航天晨光股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名，实参加董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会审核意见如下：
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
的内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于进一步做好中央企业控股上市公
司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及
全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司限制性股票激励计划管理办法》
监事会审核意见如下：《公司限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律
法 规和规范性文件的有关规定和公司实际情况，旨在贯彻落实本激励计划，明
确相关管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公
司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
监事会审核意见如下：本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象具备《公
司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励
管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理
办法》等规定的不得获授限制性股票的情形，符合《公司限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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监事会
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