证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-043 号
第十二届董事会第九次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第十
二届董事会第九次（临时）会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯形式召
开。会议通知及相关议案材料已于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子
邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参
加表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟发行债务类融资产品的议案》
为拓宽公司的融资渠道，改善公司债务结构，实现可持续发展，
公司根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照《公司法》、
《证
券法》
、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律
法规的规定，同意公司及下属公司申报发行不超过人民币 200 亿元的
债务类融资产品，具体内容如下：
（一）申报发行类别及主要条款
国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京
金融资产交易所等机构申请的中期票据、定向债务融资工具、公司债
券、资产支持类证券或票据产品、债权融资计划等，或者上述品种的
组合；
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司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币 200 亿元（含 200 亿
元）；
开发行；
的组合，其中非永续类债券产品期限不超过 10 年（含 10 年），永续
债券类产品提请股东大会授权董事会决定；
满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司债务、补充流动资金、
项目投资建设或其他符合国家法律法规及政策允许的其他用途；
（二）董事会提请股东大会授权事项
为有效协调债务类融资产品申报发行过程中的具体事宜，公司董
事会提请股东大会授权公司董事会在国家法律法规、监管部门的有关
规定及公司股东大会决议允许的范围内全权处理与申报发行债务类
融资产品有关的一切事宜，包括但不限于：
定债务类融资产品的具体发行方案以及修订、调整债务类融资产品的
发行条款，包括发行品种（组合方案）
、发行时机、发行期限、发行
规模、发行利率、发行条款、评级安排、增信安排、还本付息期限、
承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
骤，包括但不限于聘请中介机构，办理相关的审批、登记、备案等所
有手续，签署相关所有必要的文件、完成其他所必需的手续和工作、
办理债务类融资产品存续期内相关的付息兑付手续；
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
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门的意见对债务类融资产品的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述提请股东大会授权的有效期为自股东大会通过本议案之日
起 24 个月。若董事会已于授权有效期内决定有关申报发行，且公司
已在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司
可在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行，并在债务类
融资产品存续期内办理相关事宜。
（三）如上述事项获得股东大会通过，公司董事会将授权总经理
在国家法律法规、监管部门的有关规定及公司股东大会决议允许的范
围内全权处理与上述申报发行债务类融资产品有关的一切事宜。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》
具体内容请详见《关于改选公司董事会部分非独立董事的公告》
（临 2021-044 号）
。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开第九十五次（2022 年第一次临时）
股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开第九十五次（2022 年第一次临时）
股东大会的通知》（临 2021-045 号）。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十八日
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