证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2021-090
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要内容提示
东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）增持上市公司股票以及认购上市公司 2020
年度非公开发行股票所致，具体为：威达集团于 2018 年 7 月 19 日至 2018 年 11 月 2 日、2019
年 7 月 26 日至 2019 年 11 月 12 日期间累计增持上市公司 16,802,841 股股票，于 2021 年 12 月
市公司当前总股本 440,726,384 股的 36.38%。
委员会提交豁免要约收购申请的批准程序，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
增持时间 增持方式 增持数量（股） 增持均价 占公司当时总股本的比例
集中竞价 3,394,200 5.11 元/股 0.8080%
至 2018 年 11 月 2 日
合计 —— 8,401,715 —— 1.9999%
本次增持后，威达集团持有上市公司 134,431,300 股股票，占上市公司当时总股本的 32.00%。
详细情况请见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 11 月 3 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持公司股份达到 1%的公告》
（公告
编号：2018-045）、《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-067）。
增持时间 增持方式 增持数量（股） 增持均价 占公司当时总股本的比例
集中竞价 2,093,600 4.77 元/股 0.4984%
至 2019 年 11 月 7 日
集中竞价 4,200,045 4.79 元/股 0.9998%
至 2019 年 11 月 12 日
合计 —— 8,401,126 —— 1.9998%
本次增持后，威达集团持有上市公司 142,832,426 股股票，占上市公司当时总股本的 34.00%。
详细情况请见公司于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 11 月 13 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持公司股份达到 1%的公告》
（公告
编号：2019-092）、《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-093）。
上市公司第一期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 1 月 22 日起至 2020
年 12 月 31 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 3,127,800 股，上市公司
新增股份 3,127,800 股，总股本由 420,098,419 股变更为 423,226,219 股，威达集团的持股比例
由 34.00%稀释到 33.75%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3143 号）核准，公司本次向控股股东威达集团非公开发行每股面值人民币 1
元的人民币普通股（A 股）17,500,165 股，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人
民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际
募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 12 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投
资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申
请办理股份转让和过户登记手续。
威达集团已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司于 2021
年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，已审议通过了《关于提请股东大会同意控股股
东山东威达集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，同意威达集团可以免于发
出要约，关联股东威达集团进行了回避表决。因此，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》
第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
威达集团完成认购本次非公开发行 17,500,165 股股票后，其持有的上市公司股份增加至
二、信息披露人基本情况
企业名称 山东威达集团有限公司
住所 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
法定代表人 杨桂模
注册资本 4550 万元人民币
成立时间 1995 年 08 月 10 日
统一社会信用代码 913710001668241735
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
散热器、板手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配
经营范围 件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营期限 1995 年 8 月 10 日至长期
股东情况 杨桂模先生持股 54.29%，杨明燕女士持股 45.71%。
通讯地址 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
联系电话 0631-3909238
三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容
限公司之附条件生效的股份认购协议》，详细内容请见公司于 2020 年 12 月 16 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与控股股东签订<附条件
生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。
四、所涉及后续事项
市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章、业务规则的规定，符合《上市公司收购管理办
法》关于豁免要约收购义务的相关规定。
了《详式权益变动报告书》，同时聘请山东德衡律师事务所对此次权益变动事项出具了法律意见
书，刊登在同日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告。
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