深圳拓邦股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2021102
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 36 名，所持（代表）股份数
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
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独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 28 名，所持（代表）
股份数 139,259,394 股，占公司有表决权股份总数的 11.0789%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议（因受新冠肺炎疫情的影响，
部分董事以远程通讯方式列席），公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列
席了会议。
出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，所持（代表）股份数 264,580,000
股，占公司有表决权股份总数的 21.0489%。
通过网络投票的股东共 27 名，所持（代表）股份数 136,686,794 股，占公司
有表决权股份总数的 10.8742%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
同意 401,263,894 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%；弃权 500
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 139,256,494 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 99.9979%；反对 2,400 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.0017%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0004%。
四、律师出具的法律意见
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
深圳拓邦股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
东大会决议；
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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