证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-061
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于2021年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，在公司2021年第一
次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际
出席9名，本次会议由全体董事推选仇梁先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，董事会选举杨斌先生担
任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。各专门委员会选举及组成人员如下：
审计委员会：林建芬女士、凌鸿先生、李远鹏先生（召集人）；
战略委员会：杨斌先生（召集人）、仇梁先生、刘中尽先生；
薪酬与考核委员会：杨斌先生、迟国敬先生（召集人）、凌鸿先生。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司法》、
《公司章程》及其他相关规定，公司拟续聘杨斌先生担任公
司总裁职务，续聘仇梁先生、刘中尽先生担任公司副总裁职务，聘任林建芬女士
担任公司副总裁职务，续聘李玲玲女士担任公司财务总监职务，同时担任公司董
事会秘书职务，上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
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