证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-117
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议已于
专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会
议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的议案》
长沙经济技术开发区启动“腾笼换鸟”产业转移项目，公司控股子公司湖
南华星物业管理有限公司(以下简称“华星物业”)所属土地、房屋位于规划和
征收范围。根据长沙智信房地产评估有限责任公司对华星物业所属土地、房屋
的评估，确定征收搬迁补偿款 88,924,363 元，作为征收华星物业土地使用权及
地上建筑物。
详见公司在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的公
告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过了《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的议案》
公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司长春华天酒店管理
有限公司（以下简称“长春华天”）100%股权。截至 2021 年 12 月 17 日，转让
标的在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌期间共征集到 1 个意向受让方，
即湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴基金”）
与湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）共同摘牌（其中新兴
基金出资 60%、兴湘资本出资 40%）。
根据深圳证券交易所相关规则，新兴基金与兴湘资本为公司控股股东湖南
兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，新兴基金与兴湘资本共同受让长春华
天 100%股权事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，
由其他非关联董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的公
告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、审议通过了《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易
及对外担保的议案》
公司子公司长春北方华天酒店管理有限公司（以下简称“北方华天”）拟
与长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）签订《房屋租赁合同》，
租赁长春华天位于绿园区景阳大路 2288 号的房屋作为酒店及写字楼进行经营，
总建筑面积为 81,424.57 平方米，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
务提供连带责任保证担保。
本项议案需提交股东大会审议。
根据深圳证券交易所相关规则，长春华天将成为本公司控股股东兴湘集团
控股子公司新兴基金与兴湘资本共同持股的公司，公司子公司北方华天租赁长
春华天事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由
其他非关联董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关
联交易及对外担保的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:30 在长沙市解放东路 300
号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
详见公司在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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